APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A、受益人

B、托管人

C、业务经办人

D、授权委托人

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
冠字号码的( )指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346519.html
点击查看题目
银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时,如冠字号码( )一致,则视为同一冠字号码,合并张数、面额后,填写假币收缴凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346510.html
点击查看题目
第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346520.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案,在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化,在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346508.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346505.html
点击查看题目
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600c.html
点击查看题目
金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6011.html
点击查看题目
国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346513.html
点击查看题目
第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650d.html
点击查看题目
金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346515.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A、受益人

B、托管人

C、业务经办人

D、授权委托人

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
冠字号码的( )指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A. 对应查询

B. 模糊查询

C. 精确查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346519.html
点击查看答案
银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时,如冠字号码( )一致,则视为同一冠字号码,合并张数、面额后,填写假币收缴凭证。

A. 前2位

B. 前4位

C. 前6位

D. 前8位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346510.html
点击查看答案
第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346520.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案,在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化,在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346508.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )

A. 毛泽东头像的样式

B. 竖号码

C. 左侧的装饰纹样

D. 全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346505.html
点击查看答案
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6011.html
点击查看答案
国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346513.html
点击查看答案
第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。

A. 雕刻胶印印刷

B. 雕刻凹印印刷

C. 专用凸印印刷

D. 丝网柔印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650d.html
点击查看答案
金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346515.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载