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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A、定期

B、不定期

C、长期

D、定期或不定期

答案：D

2022反洗钱业务能力测试试题
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（ ）工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346516.html
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伪造的货币是指仿照真币的（ ）等，采用各种手段制作的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346507.html
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下列说法中，不属于2019年版第五套人民币50元纸币的防伪特征的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346503.html
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在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601f.html
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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600c.html
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新版人民币由中国人民银行组织设计，报（ ）批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650c.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346502.html
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制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6003.html
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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346500.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A、定期

B、不定期

C、长期

D、定期或不定期

答案：D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（ ）工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346516.html
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伪造的货币是指仿照真币的（ ）等，采用各种手段制作的假币

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346507.html
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下列说法中，不属于2019年版第五套人民币50元纸币的防伪特征的是（ ）。

A. 多层次水印

B. 胶印对印图案

C. 花卉水印

D. 雕刻凹印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346503.html
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在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601f.html
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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600c.html
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新版人民币由中国人民银行组织设计，报（ ）批准。

A. 国务院

B. 人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国银行业协会

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650c.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346502.html
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制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 遏制洗钱犯罪

D. 打击洗钱犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6003.html
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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346500.html
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