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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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企业一般存款账户不得办理（ ）。

A、现金缴存

B、现金支取

C、资金收入转账

D、资金付出转账

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构对收缴的假币应（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346521.html
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采用一口半清分机清分现金可以采用一种模式进钞的方式完成操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346503.html
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光变镂空开窗安全线目前已成功应用于1999年版、2005年版以及2015年版第五套人民币100元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346514.html
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经中国人民银行批准，任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346518.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601b.html
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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346516.html
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中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6021.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧，透光观察，可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651c.html
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银行业金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346519.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

企业一般存款账户不得办理（ ）。

A、现金缴存

B、现金支取

C、资金收入转账

D、资金付出转账

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构对收缴的假币应（ ）。

A. 单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿

B. 与残损券放在一起，并建立假币收缴代保管登记簿

C. 与完整券放在一起，并建立假币收缴代保管登记簿

D. 单独管理，但无需建立假币收缴代保管登记簿

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346521.html
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采用一口半清分机清分现金可以采用一种模式进钞的方式完成操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346503.html
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光变镂空开窗安全线目前已成功应用于1999年版、2005年版以及2015年版第五套人民币100元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346514.html
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经中国人民银行批准，任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的（ ）

A. 防伪材料

B. 防伪技术

C. 防伪工艺

D. 专用设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346518.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。

A. 10,1

B. 10，2

C. 20,1

D. 20,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601b.html
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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346516.html
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中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6021.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧，透光观察，可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651c.html
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银行业金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346519.html
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