A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
答案：A
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
答案：A
A. 姓名或者名称
B. 住所
C. 职业
D. 联系方式
A. 100元
B. 50元
C. 10元
D. 5元
A. 荷花
B. 兰花
C. 菊花
D. 牡丹花
A. 装饰纹样
B. 面额数字“20”的底纹设计效果
C. 全息磁性开窗安全线
D. 右上角面额数字的设计样式
A. 该图案位于票面正面水印的右侧和背面水印的左侧
B. 正面具有数字100的全部图案
C. 透光观察，正背面图案组成一个完整的面额数字100
D. 该图案采用雕刻凹印印刷而成
A. 单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿
B. 与残损券放在一起，并建立假币收缴代保管登记簿
C. 与完整券放在一起，并建立假币收缴代保管登记簿
D. 单独管理，但无需建立假币收缴代保管登记簿
A. 单独管理，并建立假币收缴代保管登记薄
B. 于残损券饭在一起，并建立收缴代保管登记薄
C. 与完整券放在一起，并建立假币收缴代保管登记薄
D. 单独管理，但无需建立假币收缴代保管登记薄
A. 北京市
B. 河北省石家庄市
C. 陕西省延安市
D. 上海市
