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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

A、及时增加

B、及时更新

C、及时删除

D、及时认定

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
透光观察2015年版第五套人民币100元纸币的白水印,可见透光性很强的毛泽东头像水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346504.html
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银行业金融机构在办理业务时,对收缴的假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346519.html
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019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651a.html
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在持有人要求验看的情况下,银行业金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346513.html
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第五套人民币2020版 五元券防复印标记位置位于( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651e.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346516.html
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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601a.html
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第五套人民币纸币,共有( )种面额()个版别
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346501.html
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6017.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346523.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

A、及时增加

B、及时更新

C、及时删除

D、及时认定

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
透光观察2015年版第五套人民币100元纸币的白水印,可见透光性很强的毛泽东头像水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346504.html
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银行业金融机构在办理业务时,对收缴的假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346519.html
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019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651a.html
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在持有人要求验看的情况下,银行业金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346513.html
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第五套人民币2020版 五元券防复印标记位置位于( )

A. 票面正面左侧

B. 票正面右侧

C. 票面背面左侧

D. 票面背面右侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651e.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务

A. 中国工商银行

B. 中国农业银行

C. 中国银行

D. 中国建设银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346516.html
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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。

A. 及时提示客户出示有效身份证件

B. 对客户的有效身份证件进行联网核查

C. 作实名登记后再办理业务

D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601a.html
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第五套人民币纸币,共有( )种面额()个版别

A. 9,5

B. 10,3

C. 6,5

D. 6,3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346501.html
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6017.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346523.html
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