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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A、反洗钱内控制度

B、客户身份识别制度

C、客户风险等级划分制度

D、报告涉嫌恐怖融资制度

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码,暗红色和黑色冠字号码均具有磁性,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651b.html
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2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助( )等仪器设备进行检测
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346502.html
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 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601b.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346517.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346505.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346516.html
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在假币业务处理中,金融机构应将清分中心发现的( )上缴人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346508.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6012.html
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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346515.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A、反洗钱内控制度

B、客户身份识别制度

C、客户风险等级划分制度

D、报告涉嫌恐怖融资制度

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码,暗红色和黑色冠字号码均具有磁性,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651b.html
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2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助( )等仪器设备进行检测

A. 紫外光源

B. 日光灯

C. 磁性检测仪

D. 红外检测仪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346502.html
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 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601b.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。

A. 正背面凹印

B. 正面凹印

C. 正背面胶印

D. 背面凹印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )。

A. 50元、20元、10元、1元

B. 20元、10元、5元、1元

C. 50元、20元、10元、5元

D. 50元、20元、10元、5角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346517.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )

A. 面额数字白水印

B. 胶印对印图案

C. 花卉水印

D. 人像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346505.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。

A. 正背面凹印

B. 正面凹印

C. 正背面胶印

D. 背面凹印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346516.html
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在假币业务处理中,金融机构应将清分中心发现的( )上缴人民银行。

A. 假币全部

B. 假币中仿真度较高的

C. 假币中的变造币

D. 假币中的伪造币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346508.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6012.html
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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346515.html
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