APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A、国务院

B、中国人民银行

C、公安部

D、金融监管部门

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其面案、文字能按原样连接的残缺接的规缺、无损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650c.html
点击查看题目
第五套人民币2020版五元券光变面额数字移动倾斜观察会发现哪两种颜色互相转换( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346521.html
点击查看题目
根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346513.html
点击查看题目
刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6006.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346505.html
点击查看题目
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6006.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了背面右上角面额数字的设计样式,由竖式改为横式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651b.html
点击查看题目
持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346507.html
点击查看题目
因防伪或者其他原因,需要改变人民币的( )的,由中国人民银行决定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651a.html
点击查看题目
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6013.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A、国务院

B、中国人民银行

C、公安部

D、金融监管部门

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其面案、文字能按原样连接的残缺接的规缺、无损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650c.html
点击查看答案
第五套人民币2020版五元券光变面额数字移动倾斜观察会发现哪两种颜色互相转换( )

A. 金色和绿色

B. 金色和蓝色

C. 绿色和黄色

D. 绿色和蓝色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346521.html
点击查看答案
根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。

A. 由金融机构依法进行鉴定

B. 由鉴定机构进行鉴定

C. 由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定

D. 具体办法另行制定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346513.html
点击查看答案
刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括()。

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )。

A. 人像右侧凹印线纹

B. 竖号码

C. 面额数字对印图案

D. 双色横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346505.html
点击查看答案
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了背面右上角面额数字的设计样式,由竖式改为横式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651b.html
点击查看答案
持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346507.html
点击查看答案
因防伪或者其他原因,需要改变人民币的( )的,由中国人民银行决定

A. 印制材料

B. 技术

C. 工艺

D. 专用设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651a.html
点击查看答案
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6013.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载