客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. 二分之一

B. 三分之一

C. 四分之一

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

A. 全国人民代表大会

B. 国务院

C. 银监局

D. 中国人民银行及其分支机构

A. 华北银行

B. 北海银行

C. 西北农民银行

D. 东北银行