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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A、公安机关

B、中国反洗钱监测分析中心

C、国家外汇管理局

D、金融监管机构

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346516.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它仅位于票面背面的右上方凹印图案中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346513.html
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650f.html
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对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,查询受理单位可拒绝受理申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346522.html
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累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6016.html
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2020年版第五套人民币5元纸币在( )方面同2005年版第五套人民币5元纸币保持一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651b.html
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2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034651f.html
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第五套人民币的隐形图案为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651c.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346502.html
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( )依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346504.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A、公安机关

B、中国反洗钱监测分析中心

C、国家外汇管理局

D、金融监管机构

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。

A. 国务院

B. 全国人大常委

C. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346516.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它仅位于票面背面的右上方凹印图案中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346513.html
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A. 对应查询

B. 模糊查询

C. 精确查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650f.html
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对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,查询受理单位可拒绝受理申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346522.html
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累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

A. 资金收入单边累计

B. 资金支出单边累计

C. 资金收入或者支出单边累计

D. 资金收入和支出双边累计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6016.html
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2020年版第五套人民币5元纸币在( )方面同2005年版第五套人民币5元纸币保持一致

A. 规格

B. 主图案、主色调

C. “中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记

D. 汉语拼音行名、民族文字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651b.html
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2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。

A. 边部增加圆点

B. 调整了背面面额数字的造型

C. 对背面花卉图案做了适当的放大

D. 直径由22.25毫米调整为25毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034651f.html
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第五套人民币的隐形图案为( )

A. 人像

B. 花卉

C. 弧线

D. 面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651c.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346502.html
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( )依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

A. 全国人民代表大会

B. 国务院

C. 银监局

D. 中国人民银行及其分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346504.html
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