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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A、一万元以上五万元以下

B、五万元以上五十万元以下

C、二十万元以上五十万元以下

D、五十万元以上五百万元以下

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6013.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650b.html
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小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346501.html
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下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346506.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346504.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346506.html
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对兑换的残缺、污损人民币硬币,银行业机构应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651e.html
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中国人民银行定于( )发行2020年版第五套人民币5元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346509.html
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收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650a.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A、一万元以上五万元以下

B、五万元以上五十万元以下

C、二十万元以上五十万元以下

D、五十万元以上五百万元以下

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6013.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面正面右侧增加了光变镂空开窗安全线

B. 票面正面左侧增加了光变镂空开窗安全线

C. 票面背面右侧增加了光变镂空开窗安全线

D. 票面背面左侧增加了光变镂空开窗安全线

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小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )

A. 将该假币隔着窗户让魏大爷让其仔细查看

B. 将假币先给大堂经理,由大量经理将假币交给魏大爷查看

C. 将假币递给魏大爷,同时嘱咐魏大爷一定要还回来

D. 隔着柜台窗口,将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看,并告诉他若有异议可申请鉴定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346501.html
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下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )

A. 保持了2005年版10元纸币的盲文面额标记及背景主景

B. 保持了2005年版10元纸币的规格、主景团花、主色调

C. 提高了票面色彩鲜亮度

D. 优化了票面结构层次与效果

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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346504.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
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对兑换的残缺、污损人民币硬币,银行业机构应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。
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中国人民银行定于( )发行2020年版第五套人民币5元纸币。

A. 2020年11月05日

B. 2020年01月01日

C. 2020年05月05日

D. 2020年12月01日

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收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
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