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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列( )行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

A、违反保密规定,泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
下列不属于2015年版第五套人民币100元纸币公众防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650c.html
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 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6015.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6005.html
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650b.html
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2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346506.html
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残缺、污损人民币持有人对银行业机构认定的完换结果有异议的,经持有人要求,银行业机构应出具认定证明并( )该残缺、污损人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651f.html
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关于2019年版第五套人民币票面特征的说法中,正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651c.html
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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034651a.html
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第五套人民币2020版五元券冠字号码为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650a.html
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实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6000.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列( )行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

A、违反保密规定,泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
下列不属于2015年版第五套人民币100元纸币公众防伪特征的是( )

A. 凹印手感线

B. 光变油墨面额数字

C. 横竖双号码

D. 古钱币正背对印图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650c.html
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 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6015.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6005.html
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
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2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。

A. 边部增加圆点

B. 调整了背面面额数字的造型

C. 对背面花卉图案做了适当的放大

D. 直径由22.25毫米调整为25毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346506.html
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残缺、污损人民币持有人对银行业机构认定的完换结果有异议的,经持有人要求,银行业机构应出具认定证明并( )该残缺、污损人民币。

A. 没收

B. 持有人要求完兑换

C. 退回

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651f.html
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关于2019年版第五套人民币票面特征的说法中,正确的是( )

A. 20元纸币正面与2005年版第五套人民币20元纸币相比,取消了全息磁性开窗安全线

B. 10元纸币正面与2005年版第五套人民币10元纸币相比,调整了主景图案造型与层次效果

C. 1元硬币与1999年版第五套人民币1元硬币相比,调整了正面面额数字造型

D. 2019年版50元纸币正面与2005年版第五套人民币50元纸币相比,取消了凹印手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651c.html
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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是()

A. 自然光下观察,就可以清晰看到白水印

B. 透光观察,可见毛泽东头像水印

C. 具有很强的透光性

D. 透光观察,可见面额数字100水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034651a.html
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第五套人民币2020版五元券冠字号码为( )。

A. 双色横号码

B. 双色异形横号码

C. 双色接线横号码

D. 双色荧光横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650a.html
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实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括( )。

A. 反洗钱法

B. 刑法

C. 金融机构反洗钱规定

D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6000.html
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