中国人民银行发行新版人民币,应当将( )予以公告
A. 发行时间
B. 面额
C. 图案
D. 式样
E. 规格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346520.html
点击查看答案
冠字号码查询方式包括( )
A. 冠字查询
B. 号码查询
C. 精确查询
D. 模糊查询
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346517.html
点击查看答案
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6013.html
点击查看答案
小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )
A. 将该假币隔着窗户让魏大爷让其仔细查看
B. 将假币先给大堂经理,由大量经理将假币交给魏大爷查看
C. 将假币递给魏大爷,同时嘱咐魏大爷一定要还回来
D. 隔着柜台窗口,将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看,并告诉他若有异议可申请鉴定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346501.html
点击查看答案
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601e.html
点击查看答案
对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴,并向收缴单位出具《假币没收收据》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346512.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。
A. 斜观察
B. 在紫外光下观察
C. 倾斜移动观察
D. 透光观察
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651a.html
点击查看答案
存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,冠字号码查询机构应( )
A. 注明查询过程
B. 对查询的具体方法进行解释
C. 提供所有冠字号码信息
D. 提供所有冠字号码图像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346500.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346525.html
点击查看答案
客户洗钱风险分类管理目标包括()。
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601b.html
点击查看答案