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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括( )。

A、反洗钱法

B、刑法

C、金融机构反洗钱规定

D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

答案:ACD

2022反洗钱业务能力测试试题
手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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第四套人民币5元的水印图案为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346522.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651d.html
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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6007.html
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 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601b.html
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( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651a.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650b.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币票面正面取消了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034651d.html
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第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比,公众防伪特征调整了( )的位置
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650e.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650c.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括( )。

A、反洗钱法

B、刑法

C、金融机构反洗钱规定

D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

答案:ACD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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第四套人民币5元的水印图案为( )。

A. 固定人像

B. 固定花卉

C. 满版古钱币

D. 满版国旗五星

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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。

A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”宇样的戳记

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面加盖”"假币”宇样的戳记,井以统一格式的专用加封

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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6007.html
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 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601b.html
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( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 《中华人民共和国刑法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行发》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖( )

A. 假币鉴定专用章

B. 鉴定人名章

C. 收缴人名章

D. 收缴专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650b.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币票面正面取消了( )。

A. 装饰纹样

B. 双向横向号码

C. 竖号码

D. 凹印手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034651d.html
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第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比,公众防伪特征调整了( )的位置

A. 隐形面额数字

B. 光变油墨面额数字

C. 阴阳互补对印图案

D. 手工雕刻头像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650e.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。

A. 由金融机构依法进行鉴定

B. 由鉴定机构进行鉴定

C. 由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定

D. 具体办法另行制定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650c.html
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