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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D、未按照规定履行客户身份识别义务的

答案：ABC

2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的（）。

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采用一口半清分机清分现金可以采用一种模式进钞的方式完成操作。

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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面背面取消了（）

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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币，色泽由黄金色改为镍白色。

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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握（）等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法

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关于2019年版第五套人民币票面特征的说法中，正确的是（）

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。

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多选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D、未按照规定履行客户身份识别义务的

答案：ABC

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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

点击查看答案

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的（）。

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

点击查看答案

采用一口半清分机清分现金可以采用一种模式进钞的方式完成操作。

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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面背面取消了（）

A. 全息磁性开窗安全线

B. 右下角局部图案并适当留白

C. 凹印手感线和凹印面额数字

D. 主景图案造型

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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币，色泽由黄金色改为镍白色。

点击查看答案

银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握（）等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法

A. 本行清分中心清分

B. 本网点清分

C. 他行调入现金

点击查看答案

关于2019年版第五套人民币票面特征的说法中，正确的是（）

A. 20元纸币正面与2005年版第五套人民币20元纸币相比，取消了全息磁性开窗安全线

B. 10元纸币正面与2005年版第五套人民币10元纸币相比，调整了主景图案造型与层次效果

C. 1元硬币与1999年版第五套人民币1元硬币相比，调整了正面面额数字造型

D. 2019年版50元纸币正面与2005年版第五套人民币50元纸币相比，取消了凹印手感线

点击查看答案

2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。

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