金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 水印区域随机

B. 票面中部纵向

C. 整个票面随机

D. 票面右侧纵向

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 注明查询过程

B. 对查询的具体方法进行解释

C. 提供所有冠字号码信息

D. 提供所有冠字号码图像

A. 设备清分

B. 手工清分

C. 人工分类

A. 正确

B. 错误

A. 中国工商银行

B. 中国农业银行

C. 中国银行

D. 中国建设银行

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 没收

B. 持有人要求完兑换

C. 退回

A. 雕刻凹印

B. 白水印

C. 隐形图文

D. 花卉水印