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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、对

B、错

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651e.html
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2019年版第五套人民币发行的硬币面额包含1元、5角、1角。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651b.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346509.html
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下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346506.html
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金融机构收缴假币后应开具( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650f.html
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公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346514.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600a.html
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硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字,面额数字,图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650c.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346514.html
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如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034651a.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、对

B、错

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651e.html
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2019年版第五套人民币发行的硬币面额包含1元、5角、1角。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651b.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。

A. 由清分中心直接收缴

B. 退回到金融机构网点收缴

C. 由清分中心直接没收

D. 由清分中心直接销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346509.html
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下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )

A. 保持了2005年版10元纸币的盲文面额标记及背景主景

B. 保持了2005年版10元纸币的规格、主景团花、主色调

C. 提高了票面色彩鲜亮度

D. 优化了票面结构层次与效果

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金融机构收缴假币后应开具( )。

A. 《货币真伪鉴定书》

B. 《假币收缴凭证》

C. 《假币没收收据》

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公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定的银行业机构

C. 所有办理人民币存取款业务的银行业机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346514.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600a.html
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硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字,面额数字,图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650c.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

A. 1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

B. 1元正面采用内周圆点

C. 1元硬币外缘的圆柱六个丝齿段

D. 5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有三个形似“★”

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如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

D. 任何当地银行业金融机构

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