A、 给予警告;
B、 给予以1000元以上5万元以下罚款;
C、 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D、 依法将该案移交司法部门进行处理。
答案:ABC
解析:解析:由人民银行直接处理,不再提交司法部门处理
A、 给予警告;
B、 给予以1000元以上5万元以下罚款;
C、 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D、 依法将该案移交司法部门进行处理。
答案:ABC
解析:解析:由人民银行直接处理,不再提交司法部门处理
A. 1
B. 2
C. 3
解析:解析:金融机构柜台如使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备(业内称作“一口半清分机”),需严格采用两种模式进钞的操作流程,其中一次进钞使用设备的鉴伪功能挑剔出假币,另一次进钞使用设备的清分功能区分宜流通和不宜流通钞票。现金仅经一种模式进钞完成操作的,不能视为已清分。要注意“一口半清分机”是两次非同时进钞,每次的工作内容需掌握。
A. 采用胶印方式印刷雕刻凹印图文
B. 用手触摸,具有明显的凹凸感
C. 光彩光变数字、 光变镂空开窗安全线均采用了雕刻凹印印刷
D. 票面正面右侧的毛泽东头像 国徽等部位均采用了雕刻凹印印刷
A. 收缴时间
B. 假币券别
C. 假币来源
解析:解析:根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定。
A. 由字母和数字组成,共8位
B. 不可供设备读取以判定该特征的真伪
C. 红色和黑色冠字号码均具有磁性
D. 与2005年版第五套人民币100元上的同类特征相比字型发生了变化
解析:解析:双色横号码共10位,可以供设备读取以判定真伪。
A. 2;
B. 3;
C. 4;
D. 5。
解析:解析:反假工作中使用的凭证一式几联,一般要看发生此业务涉及哪些单位或个人,涉及几个方面单位或个人,凭证即为几联。 一般第一联出具凭证单位留存,最后一联向客户出具。 冠字号码查询业务涉及受理查询单位、查询人两方面,所以,此凭证为2联,第一联查询单位留存,第二联查询人留存。
A. 3分
B. 2分
C. 2.5分
解析:解析:能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。兑付额不足一分的,不予兑换;五分按半额兑换的,兑付二分
A. 假币收缴登记簿
B. 假币代保管登记簿
C. 假币收缴代保管登记簿
解析:解析:柜面收缴假币建立“假币收缴代保管登记簿”,清分中心收缴假币建立“假币代保管登记簿”。
A. 5
B. 10
C. 20
解析:解析:10 元及以上面额必须全额机械清分,5 元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。
A. 至少保存3个月;
B. 至少保存6个月;
C. 至少保存1个月;
D. 至少保存12个月。
解析:解析:冠字号码信息记录时限要求:至少3个月。
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴;
B. 由鉴定单位予以没收;
C. 由鉴定单位向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》;
D. 由鉴定单位向收缴单位和持有人开具《假币没收收据》。
解析:解析:根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定。