牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 清算系统

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

A. 不再核发开户许可证

B. 已持有基本存款账户编号

C. 取消开户许可证核发

D. 取消银行账户开户许可

A. 个人银行结算账户

B. 个人活期储蓄账户

C. 个人定期存款账户

D. 个人通知存款账户

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

A.  组织协调全国的反洗钱工作

B.  制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.  在职责范围内调查可疑交易活动