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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。

答案：A

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存款凭证挂失后，该存款账户可以进行（）。

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。

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营业机构之间、普通柜员之间可以进行现金调拨或调剂。

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柜员办理现金支取人民币5万元或外币等值1万美元以上的业务时应换人卡把复核。

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大额支付系统接收的小额支付系统、网上支付跨行清算系统和同城清算系统轧并净额业务，可以在次日完成资金清算。（）

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柜员在一日三碰库时，整把票币必需拆把清点，不可以直接卡把。

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按照人民银行的相关规定，存款准备金会计主管或指定专人要坚持按( )与人民银行面对面逐笔勾对。

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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。

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存款人申请开通通兑业务的，其账户支取方式应为凭支付密码支取。

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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。

答案：A

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存款凭证挂失后，该存款账户可以进行（）。

A. 质押

B. 冻结

C. 扣划

D. 柜面支取

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

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营业机构之间、普通柜员之间可以进行现金调拨或调剂。

点击查看答案

柜员办理现金支取人民币5万元或外币等值1万美元以上的业务时应换人卡把复核。

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大额支付系统接收的小额支付系统、网上支付跨行清算系统和同城清算系统轧并净额业务，可以在次日完成资金清算。（）

点击查看答案

柜员在一日三碰库时，整把票币必需拆把清点，不可以直接卡把。

点击查看答案

按照人民银行的相关规定，存款准备金会计主管或指定专人要坚持按( )与人民银行面对面逐笔勾对。

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

点击查看答案

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。

点击查看答案

存款人申请开通通兑业务的，其账户支取方式应为凭支付密码支取。

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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

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