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新员工应知应会题库
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抵（质）押品权证视同现金管理，并指定专人保管，坚持账实分管的原则。

答案：A

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c9540d.html
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 客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-99c8-c027-a9ed70c95401.html
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企业存款人开立的银行结算账户，自开立之日次日起办理收付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4ba8-c027-a9ed70c95417.html
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若客户名下无已核身的Ⅲ类户，当客户名下同一法人机构范围内所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）时，系统批量后会自动进入关注类型为＇双边收付额度超限的Ⅲ类户＇的名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-76a0-c027-a9ed70c95402.html
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银行承兑汇票承兑期限最长不得超过( )。
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核算码由省联社参数管理机构统一维护。
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下列各项中，属于支票上可以由出票人授权补记的事项有：( )。
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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
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 金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-e018-c027-a9ed70c95406.html
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 客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。
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抵（质）押品权证视同现金管理，并指定专人保管，坚持账实分管的原则。

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
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 客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（ ）

A.  登记客户的经常居住地

B.  登记客户的身份证上的居住地；

C. 登记客户的临时居住地

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企业存款人开立的银行结算账户，自开立之日次日起办理收付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4ba8-c027-a9ed70c95417.html
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若客户名下无已核身的Ⅲ类户，当客户名下同一法人机构范围内所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）时，系统批量后会自动进入关注类型为＇双边收付额度超限的Ⅲ类户＇的名单。

A. 5万元

B. 6万元

C. 10万元

D. 20万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-76a0-c027-a9ed70c95402.html
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银行承兑汇票承兑期限最长不得超过( )。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8e10-c027-a9ed70c9541a.html
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核算码由省联社参数管理机构统一维护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3438-c027-a9ed70c9540b.html
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下列各项中，属于支票上可以由出票人授权补记的事项有：( )。

A. 金额

B. 收款人名称

C. 付款人名称

D. 出票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-cc90-c027-a9ed70c95400.html
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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6ae8-c027-a9ed70c95402.html
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 金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

A.  洗钱风险

B.  恐怖融资风险

C. 市场风险

D.  操作风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-e018-c027-a9ed70c95406.html
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 客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。
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