营业机构向客户推荐使用支付密码办理支票业务时，应当遵循客户自愿的原则。

A. 背书连续

B. 承兑

C. 前手

D. 后手

A.  了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.  核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D.  留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A.  监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

A. 贴现申请人

B. 承兑申请人

C. 承兑行

D. 付款行

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

A.  无需报告；

B.  提交大额交易报告；

C. 提交可疑交易报告；

D.  分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 关注客户

B. 关注账户

C. 关注国家（地区）

D. 关注群体