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单位存款人申请撤销银行结算账户的，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

答案：A

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横向调剂是指法人机构按照当地人民银行的要求与系统内其他法人机构以及其他金融机构通过( )办理资金划转，完成现金领缴业务的一种方式

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贷款放款可以通过转账或现金的方式发放。

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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。

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金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。

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人民银行对金融机构的准备金存款按( )结息，计息期间遇利率调整分段计息。

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代保管库箱中的现金、凭证可以使用。

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通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，视同持票人提示付款。

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

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金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

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采取受托支付的，原则上应在贷款发放( )，将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象。

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单位存款人申请撤销银行结算账户的，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

答案：A

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横向调剂是指法人机构按照当地人民银行的要求与系统内其他法人机构以及其他金融机构通过( )办理资金划转，完成现金领缴业务的一种方式

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 行内汇划系统

D. 农信银系统

点击查看答案

贷款放款可以通过转账或现金的方式发放。

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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。

点击查看答案

金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

点击查看答案

人民银行对金融机构的准备金存款按( )结息，计息期间遇利率调整分段计息。

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

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代保管库箱中的现金、凭证可以使用。

点击查看答案

通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，视同持票人提示付款。

点击查看答案

金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

点击查看答案

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

点击查看答案

采取受托支付的，原则上应在贷款发放( )，将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象。

A. 当天

B. 次日

C. 三日内

D. 一周内

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