代收付数据录入时，不允许是跨市地的单位户，单位卡，个人存折户，个人卡户，系统进行限制。

A. 勤勉尽责

B. 动态管理

C. 风险为本

D. 实质重于形式

A. 对外签发存单、存折等重要单证和有价单证

B. 用于各种现金收付、转账、开户、挂失等业务系统输出的业务凭证

C. 用于客户办理涉及柜面处理的各类业务申请书、服务协议等

D. 用于办理的存款证明、资信证明、反馈征询和有权机关查询、冻结、扣划函件

A.  高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 个人账户通存

B. 个人账户通兑

C. 对公账户通存

D. 对公账户通兑

A.  利用银行洗钱

B.  通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D.  通过买卖彩票和奖券

A. 签章人

B. 持票人

C. 前手

D. 后手

A. 1.0

B. 2.0

C. 3.0

D. 5.0