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新员工应知应会题库

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新员工应知应会题库

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判断题

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委托客户提交的代收代付加密文件，柜员只能上传、查看，不能修改。

答案：A

新员工应知应会题库

企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人等信息的，开户行应当收回原开户许可证原件。

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金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）

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支付系统接入机构应严格遵守( )规定。

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财税库银横向联网系统（以下简称财税库银系统）是指农商行依托自身中间业务平台、核心业务系统，与人民银行国库信息处理系统进行对接，完成财税库银业务管理和账务处理的系统。

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同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过（）张。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。

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大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统的运行时间由（）确定和调整。

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网上支付跨行清算系统是逐笔实时处理规定金额以下的网上跨行零售支付业务，轧差净额清算资金的支付渠道。

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存款人不可将已打印相关信息的印鉴卡片带离开户行营业场所加盖预留印鉴。

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义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。

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(

判断题

)

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新员工应知应会题库

委托客户提交的代收代付加密文件，柜员只能上传、查看，不能修改。

答案：A

相关题目

企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人等信息的，开户行应当收回原开户许可证原件。

点击查看答案

金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）

A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产

B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的

C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项

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支付系统接入机构应严格遵守( )规定。

A. 不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金

B. 不得疏于系统管理，影响系统安全、稳定运行

C. 不得泄漏密钥，影响资金安全

D. 不得伪造、篡改支付业务，盗用资金

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同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过（）张。

A. 1个

B. 4个

C. 5个

D. 10个

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A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

点击查看答案

大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统的运行时间由（）确定和调整。

A. 省联社

B. 办事处

C. 人民银行

D. 法人机构

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网上支付跨行清算系统是逐笔实时处理规定金额以下的网上跨行零售支付业务，轧差净额清算资金的支付渠道。

点击查看答案

存款人不可将已打印相关信息的印鉴卡片带离开户行营业场所加盖预留印鉴。

点击查看答案

A. 负责人

B. 高级管理层

C. 反洗钱主管部门

D. 具体经办人员

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