金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

A. 会计主管

B. 行长

C. 柜员

D. 后台柜员

A. 可不进行日间对账，只进行日切对账即可

B. 至少1次

C. 至少2次

D. 至少3次

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

A. 保管人

B. 机构

C. 保管期限

D. 种类

A. 三个月

B. 半年

C. 1年

D. 2年

A. 开户网点

B. 开户网点所属法人机构内任一营业机构

C. 开户网点所属市辖范围内任一营业机构

D. 全省任一营业机构