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新员工应知应会题库
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判断题
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

答案:B

新员工应知应会题库
委托客户提交的代收代付加密文件,柜员只能上传、查看,不能修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5b48-c027-a9ed70c95405.html
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空白印鉴卡片作为( )管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6ed0-c027-a9ed70c9540d.html
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下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-b520-c027-a9ed70c95400.html
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自助设备吞没卡逾期未领的,由自助设备所属营业机构自逾期次日起( )剪角作废。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c9540f.html
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( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c95404.html
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下列关于重要空白凭使用的说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c95419.html
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大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6700-c027-a9ed70c95401.html
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委托收款只可在同城使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5f30-c027-a9ed70c95418.html
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-99c8-c027-a9ed70c9540c.html
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单位定期存款、定期保证金、整存整取储蓄存款、定活两便存款、存本取息存款采用逐笔计息法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3820-c027-a9ed70c95403.html
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题目内容
(
判断题
)
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新员工应知应会题库

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

答案:B

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相关题目
委托客户提交的代收代付加密文件,柜员只能上传、查看,不能修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5b48-c027-a9ed70c95405.html
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空白印鉴卡片作为( )管理。

A. 有价单证

B. 重要空白凭证

C. 表外

D. 保管品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6ed0-c027-a9ed70c9540d.html
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下列说法正确的是( )。

A. 严禁在重要空白凭证上预先加盖印章备用

B. 重要空白凭证严禁移作他用

C. 属于内部签发的重要空白凭证,可由客户签发

D. 除规定情形外,不得将重要空白凭证带出营业场所签发

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-b520-c027-a9ed70c95400.html
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自助设备吞没卡逾期未领的,由自助设备所属营业机构自逾期次日起( )剪角作废。

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 20个工作日内

D. 30个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c9540f.html
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( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。

A. 会计主管

B. 现金管理员

C. 凭证管理员

D. 普通柜员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c95404.html
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下列关于重要空白凭使用的说法错误的是( )

A. 办理存折账户存取款业务过程中,因打印机故障等原因造成存折打印错误的,可手工填写取款记录并签章。

B. 办理存折账户存取款业务过程中,发现存取款记录打印不连续的,应采取有效方式识别客户身份。

C. 办理存单支取业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可手工填写取款记录并签章。

D. 办理存单开户业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可直接进行换单处理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c95419.html
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大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6700-c027-a9ed70c95401.html
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委托收款只可在同城使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5f30-c027-a9ed70c95418.html
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )

A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-99c8-c027-a9ed70c9540c.html
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单位定期存款、定期保证金、整存整取储蓄存款、定活两便存款、存本取息存款采用逐笔计息法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3820-c027-a9ed70c95403.html
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