A、 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B、宣传方式可灵活多样
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
答案：A
A、 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B、宣传方式可灵活多样
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
答案：A
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 重要空白凭证使用应坚持销号制度
B. 各营业机构应严格按照规定用途及程序使用重要空白凭证
C. 重要空白凭证统一以每份1元人民币的假定价格记账。
D. 重要空白凭证纳入表外科目核算，采用单式记账法。
A. 25位
B. 21 位
C. 19位
D. 16位
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 对外出售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量出售。
B. 对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。
C. 农商行工作人员不能代客户签收、购买重要空白凭证。
D. 柜员签发填错的重要空白凭证交主管盖章证明后，可继续出售。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
