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残缺、污损人民币持有人同意法人机构认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币硬币，法人机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖（）戳记。

A、全额

B、半额

C、兑换

D、硬币

答案：C

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定期借记业务或普通借记业务来账自动扣款失败时，在回执期限内每日( )自动扣款，( )回执，直至回执成功或超出回执期限。

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根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）。

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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

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从发现假币开始，到收缴过程结束后，可疑币不必在客户视线内。

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存本取息储蓄存款存期分为（）。

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＇假币＇印章为长方型印章，印章上半部分刻有＇（）＇字样。

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批量业务冲正只能冲正日间批量入账业务和即时入账业务。

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贷款发放时需由核心业务系统建立额度的，柜员应以信贷部门出具的书面额度维护通知书进行额度维护，严禁柜员私自为客户维护额度。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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用于质押的单位定期存单丢失，贷款人申请挂失时，应向存款行提交下列材料：( )。

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新员工应知应会题库

残缺、污损人民币持有人同意法人机构认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币硬币，法人机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖（）戳记。

A、全额

B、半额

C、兑换

D、硬币

答案：C

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定期借记业务或普通借记业务来账自动扣款失败时，在回执期限内每日( )自动扣款，( )回执，直至回执成功或超出回执期限。

A. 14:00,15:00

B. 14:00,16:00

C. 15:00,16:00

D. 16:00,17:00

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A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

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从发现假币开始，到收缴过程结束后，可疑币不必在客户视线内。

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存本取息储蓄存款存期分为（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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＇假币＇印章为长方型印章，印章上半部分刻有＇（）＇字样。

A. 假币

B. 假币收缴

C. 鉴定

D. 没收

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批量业务冲正只能冲正日间批量入账业务和即时入账业务。

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贷款发放时需由核心业务系统建立额度的，柜员应以信贷部门出具的书面额度维护通知书进行额度维护，严禁柜员私自为客户维护额度。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

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用于质押的单位定期存单丢失，贷款人申请挂失时，应向存款行提交下列材料：( )。

A. 挂失申请书

B. 提供贷款人的营业执照复印件

C. 质押合同副本

D. 公司证明

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残缺、污损人民币持有人同意法人机构认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币硬币，法人机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖（）戳记。