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新员工应知应会题库

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新员工应知应会题库

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残缺污损人民币，法人机构应向持有人按原面额全额兑换的必须能辨别面额，其图案、文字能按原样连接外，其票面剩余必须在（）

A、二分之一（含）至四分之三（不含）以下

B、四分之一（含）到二分之一（不含）

C、四分之三以上

D、不到四分之一

答案：C

新员工应知应会题库

会计主管应于本年度末月对所有预留印鉴卡片拆包（封）清点审核。

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存本取息储蓄存款存期分为（）。

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查库实施的时间可在（）。

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小额支付系统和网上支付跨行清算系统共享净贷记限额，且通过大额支付系统清算账户进行资金清算。

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农商行办理代收代付业务过程中，不得为代理单位和个人垫款。

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为深入持久推进＇三反＇监管体制机制建设，完善＇三反＇监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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法人机构清算备付金账户出现日终透支，须在（）内补足。

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农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。

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查库应坚持双人进行，法人机构财务会计部门或上级管理部门可选择夜间进行突击查库。

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新员工应知应会题库

残缺污损人民币，法人机构应向持有人按原面额全额兑换的必须能辨别面额，其图案、文字能按原样连接外，其票面剩余必须在（）

A、二分之一（含）至四分之三（不含）以下

B、四分之一（含）到二分之一（不含）

C、四分之三以上

D、不到四分之一

答案：C

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会计主管应于本年度末月对所有预留印鉴卡片拆包（封）清点审核。

点击查看答案

存本取息储蓄存款存期分为（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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查库实施的时间可在（）。

A. 营业前

B. 营业期间

C. 营业终了

D. 网点轮休

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小额支付系统和网上支付跨行清算系统共享净贷记限额，且通过大额支付系统清算账户进行资金清算。

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农商行办理代收代付业务过程中，不得为代理单位和个人垫款。

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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法人机构清算备付金账户出现日终透支，须在（）内补足。

A. 次日

B. 下一工作日

C. 2个工作日

D. 3个工作日

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农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

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查库应坚持双人进行，法人机构财务会计部门或上级管理部门可选择夜间进行突击查库。

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残缺污损人民币，法人机构应向持有人按原面额全额兑换的必须能辨别面额，其图案、文字能按原样连接外，其票面剩余必须在（ ）

残缺污损人民币，法人机构应向持有人按原面额全额兑换的必须能辨别面额，其图案、文字能按原样连接外，其票面剩余必须在（）