营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。

A.  反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。

B.  反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。

C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

D.  反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

A.  中国人民银行

B.  银监会

C. 证监会

D.  保监会

A. 假币

B. 假币收缴

C. 鉴定

D. 没收

A. 当日至迟次日

B. 当日

C. 三日内

D. 五日内

A. 表明＇汇票＇的字样

B. 无条件支付的委托

C. 确定的金额、出票日期、出票人签章

D. 付款人名称、收款人名称

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 委托代理

B. 市级代理

C. 专人代理

D. 独立

A. 短款报损

B. 短款自赔

C. 以长补短

D. 以上都不对