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新员工应知应会题库

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。

A、200,20

B、200,10

C、50,5

D、50,10

答案：A

新员工应知应会题库

记账发生空页，应用红笔交叉划线，用红字注明＇此页空白＇字样，并由记账员、会计主管盖章证明。

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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ )

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单位定期存单质押期间，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。

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对于未加注＇加验密码＇字样但密码栏已填写支付密码的支票，持票人开户银行和付款银行应予受理。

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处于部分冻结状态的账户，其未冻结的资金可以进行批量代收。

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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。

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提入行收到支票影像业务，应在规定时间内通过小额支付系统返回支票业务回执。目前，中国人民银行规定的返回时间为( )。

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经办人员或相关人员在会计凭证上签章时，可自行选择签字或加盖个人名章，规定签字的，必须签字负责。

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

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单选题

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新员工应知应会题库

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。

A、200,20

B、200,10

C、50,5

D、50,10

答案：A

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记账发生空页，应用红笔交叉划线，用红字注明＇此页空白＇字样，并由记账员、会计主管盖章证明。

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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ )

A. 组织协调全国的反洗钱工作

B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 在职责范围内调查可疑交易活动

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单位定期存单质押期间，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。

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对于未加注＇加验密码＇字样但密码栏已填写支付密码的支票，持票人开户银行和付款银行应予受理。

点击查看答案

处于部分冻结状态的账户，其未冻结的资金可以进行批量代收。

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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地；

C. 登记客户的临时居住地

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。

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提入行收到支票影像业务，应在规定时间内通过小额支付系统返回支票业务回执。目前，中国人民银行规定的返回时间为( )。

A. T+1

B. T+2

C. T+3

D. T+4

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经办人员或相关人员在会计凭证上签章时，可自行选择签字或加盖个人名章，规定签字的，必须签字负责。

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

A. 客户

B. 金融机构

C. 司法机关

D. 公安机关

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