农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。

A. 汇票被拒绝承兑的

B. 承兑人或者付款人死亡、逃匿的

C. 承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的

D. 汇票被丢失的

A.  了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.  核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D.  留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 单位公函

B. 经办人有效身份证件

C. 法定代表人或单位负责人身份证件

D. 单位租用保管箱申请书

A. 贴现申请人

B. 承兑申请人

C. 承兑行

D. 付款行

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 会计主管

B. 现金管理员

C. 凭证管理员

D. 普通柜员

A. 调动

B. 转移

C. 现金

D. 账务