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新员工应知应会题库
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单选题
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A、 大额交易和可疑交易报告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

答案:A

新员工应知应会题库
在途现金是指调拨运送过程中的现金,即机构间现金调拨时,调拨方发起调拨,现金接收方尚未接收确认的现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3c08-c027-a9ed70c95417.html
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以下属于手工记账规则的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a968-c027-a9ed70c95405.html
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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-9db0-c027-a9ed70c9540a.html
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对于已加注'加验密码'字样但未填写支付密码的支票,持票人委托其开户银行收款的,持票人开户银行应();持票人向付款银行提示付款的,付款银行应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8258-c027-a9ed70c95403.html
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重要空白凭证入库时,若凭证重号,系统拒绝入库。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-47c0-c027-a9ed70c95407.html
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会计凭证是记录经济业务、明确经济责任,按照一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明,是核对账务和事后查考的重要根据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3438-c027-a9ed70c95405.html
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符合企业存款人开立银行结算账户条件的,营业机构应在开户后立即至迟于()将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,企业开立基本存款账户或临时存款账户的,还应在()内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-bcf0-c027-a9ed70c95403.html
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零存整取储蓄存款存期分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-bcf0-c027-a9ed70c95408.html
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存款人申请提前支取教育储蓄存款的,可部分提前支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4f90-c027-a9ed70c95410.html
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在本法人机构外有其他久悬银行结算账户的单位存款人,营业机构可以再为其进行开户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4ba8-c027-a9ed70c95410.html
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题目内容
(
单选题
)
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新员工应知应会题库

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A、 大额交易和可疑交易报告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

答案:A

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相关题目
在途现金是指调拨运送过程中的现金,即机构间现金调拨时,调拨方发起调拨,现金接收方尚未接收确认的现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3c08-c027-a9ed70c95417.html
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以下属于手工记账规则的是()。

A. 如果发现凭证内容遗漏不全或有错误时不予记账,应交由制票人更正、补充或更换。

B. 红字墨水笔(签字笔)只用于划线和冲账,以及按规定作重要的文字批注。

C. 账簿上摘要栏文字一格写不完时,可在下一格连续填写,但其金额应填在文字最后一格的金额栏内。

D. 如果账页记载错误无法更改时,不得撕毁,应经会计主管同意,可换新账页记载

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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。

A.  立即终止与该客户发生交易

B. 立即中止与该客户发生交易

C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告

D. 立即提交可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-9db0-c027-a9ed70c9540a.html
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对于已加注'加验密码'字样但未填写支付密码的支票,持票人委托其开户银行收款的,持票人开户银行应();持票人向付款银行提示付款的,付款银行应()。

A. 拒绝受理 拒绝付款

B. 核对印鉴后办理 拒绝付款

C. 拒绝受理 核对印鉴后办理

D. 核对印鉴后办理 核对印鉴后办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8258-c027-a9ed70c95403.html
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重要空白凭证入库时,若凭证重号,系统拒绝入库。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-47c0-c027-a9ed70c95407.html
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会计凭证是记录经济业务、明确经济责任,按照一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明,是核对账务和事后查考的重要根据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3438-c027-a9ed70c95405.html
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符合企业存款人开立银行结算账户条件的,营业机构应在开户后立即至迟于()将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,企业开立基本存款账户或临时存款账户的,还应在()内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。

A. 当日

B. 次日

C. 两个工作日

D. 五个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-bcf0-c027-a9ed70c95403.html
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零存整取储蓄存款存期分为()。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-bcf0-c027-a9ed70c95408.html
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存款人申请提前支取教育储蓄存款的,可部分提前支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4f90-c027-a9ed70c95410.html
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在本法人机构外有其他久悬银行结算账户的单位存款人,营业机构可以再为其进行开户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4ba8-c027-a9ed70c95410.html
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