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新员工应知应会题库
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 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A、 国务院反洗钱行政主管部门

B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D、履行反洗钱义务的特定非金融机构

答案:B

新员工应知应会题库
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-99c8-c027-a9ed70c95409.html
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柜员通过核心业务系统进行交接时,交接类型包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a580-c027-a9ed70c9540d.html
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柜面业务印章主要包括()、本票专用章、结算专用章、票据交换专用章、发票专用章、已电子登记权属章、假币章、全额章、半额章等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a968-c027-a9ed70c95418.html
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经地级市(州、盟)以上人民政府宗教事务部门批准设立,正在筹备尚未取得宗教活动场所登记证的宗教活动场所,可申请开立(),并出具地级市(州、盟)以上人民政府宗教事务部门的批准设立文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8258-c027-a9ed70c9541d.html
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责任事故错款,按长款归公、( )的原则处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7a88-c027-a9ed70c95418.html
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票据背书必须是记名背书,背书应记载被背书人名称、背书日期并签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5f30-c027-a9ed70c95410.html
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银行承兑汇票必须记载的事项( )欠缺以下规定必须记载事项之一的,银行承兑汇票无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-d078-c027-a9ed70c95405.html
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以下交易中属于可免报告的大额交易的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-d848-c027-a9ed70c9540e.html
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营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8258-c027-a9ed70c9540a.html
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个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4ba8-c027-a9ed70c95405.html
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题目内容
(
单选题
)
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新员工应知应会题库

 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A、 国务院反洗钱行政主管部门

B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D、履行反洗钱义务的特定非金融机构

答案:B

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农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-99c8-c027-a9ed70c95409.html
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柜员通过核心业务系统进行交接时,交接类型包括()。

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a580-c027-a9ed70c9540d.html
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柜面业务印章主要包括()、本票专用章、结算专用章、票据交换专用章、发票专用章、已电子登记权属章、假币章、全额章、半额章等。

A. 业务专用章

B. 回单专用章

C. 对账专用章

D. 汇票专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a968-c027-a9ed70c95418.html
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经地级市(州、盟)以上人民政府宗教事务部门批准设立,正在筹备尚未取得宗教活动场所登记证的宗教活动场所,可申请开立(),并出具地级市(州、盟)以上人民政府宗教事务部门的批准设立文件。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8258-c027-a9ed70c9541d.html
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责任事故错款,按长款归公、( )的原则处理。

A. 短款报损

B. 短款自赔

C. 以长补短

D. 以上都不对

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票据背书必须是记名背书,背书应记载被背书人名称、背书日期并签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5f30-c027-a9ed70c95410.html
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银行承兑汇票必须记载的事项( )欠缺以下规定必须记载事项之一的,银行承兑汇票无效。

A. 表明'支票'的字样

B. 无条件支付的委托

C. 确定的金额

D. 付款人名称、收款人名称

E. 出票日期、出票人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-d078-c027-a9ed70c95405.html
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以下交易中属于可免报告的大额交易的是( )

A.  自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.  交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D.  商业银行发起利息支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-d848-c027-a9ed70c9540e.html
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营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8258-c027-a9ed70c9540a.html
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个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4ba8-c027-a9ed70c95405.html
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