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新员工应知应会题库

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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

A、法人

B、外国政要

C、犯罪嫌疑人

D、外籍客户

答案：B

新员工应知应会题库

表外科目是指不列入资产负债表和损益表内的，用于业务确已发生而尚未涉及资金增减变化，以及有价单证、重要空白凭证和实物管理等业务事项的核算。表外科目分为或有事项类和登记备查类，科目代号第一位分别是8和9。

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代理业务凭证可纳入核心业务系统管理，调拨时按照重要空白凭证调拨流程处理。

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批量代收代付文件中的账户，对私账户支持省辖的通存通兑，对公客户支持市辖通存通兑。

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贴现是指商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金，贴付一定利息将票据权利转让给金融机构的票据行为，是金融机构向持票人融通资金的一种方式。包括( )。

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下列关于重要空白凭作废的说法错误的是（）

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银行汇票的提示付款期限自出票日起( )，持票人超过提示付款期限提示付款的，代理付款行不予受理。

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柜员离岗分为（）。

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

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会计主管要按月对所辖营业网点重要空白凭证的领用、使用、结存数量进行全面清查核对。

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个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的，应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。

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新员工应知应会题库

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

A、法人

B、外国政要

C、犯罪嫌疑人

D、外籍客户

答案：B

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代理业务凭证可纳入核心业务系统管理，调拨时按照重要空白凭证调拨流程处理。

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批量代收代付文件中的账户，对私账户支持省辖的通存通兑，对公客户支持市辖通存通兑。

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A. 银行承兑汇票贴现

B. 商业承兑汇票贴现

C. 买断式贴现

D. 回购式贴现

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下列关于重要空白凭作废的说法错误的是（）

A. 数量较少的重要空白凭证可由营业机构按规定作废后做当日凭证附件。

B. 停止使用的重要空白凭证，经核点无误，封存后入库（柜）保管，按规定交法人机构集中销毁

C. 客户交回的重要空白凭证在系统中作作废处理，作当日会计凭证附件

D. 重要空白凭证作废需放入传票时应剪角。

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银行汇票的提示付款期限自出票日起( )，持票人超过提示付款期限提示付款的，代理付款行不予受理。

A. 10天

B. 一个月

C. 三个月

D. 六个月

点击查看答案

柜员离岗分为（）。

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

点击查看答案

会计主管要按月对所辖营业网点重要空白凭证的领用、使用、结存数量进行全面清查核对。

点击查看答案

个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的，应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（ ）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。