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新员工应知应会题库

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单选题

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金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

A、洗钱风险评估

B、洗钱结果评价

C、洗钱犯罪防控

D、反洗钱培训

答案：A

新员工应知应会题库

企业存款人基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用。

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银行承兑汇票承兑期限最长不得超过( )。

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在向已签约使用支付密码的客户出售支票时，营业机构应在支票票面加注（）字样。

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因不在国内、意外事件、羁押服刑、重病、未成年、限制民事行为能力、无民事行为能力、行动不便、无自理能力等无法自行前往营业机构的存款人办理账户激活、密码修改/重置、书面挂失补发/销户/撤销等业务时，营业机构可采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女等持代理人与被代理人有效身份证件、具有法律效力的相关文件办理。

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采用等额本息或等额本金还款方式时，若借款人提前还本，每期还款额保持不变，系统默认按缩期处理。

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抵押权证或质押物票面记载有明确、唯一金额（评估价值、债权数额或贷款金额等）的，按照（）进行表外登记

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机械锁钥匙坚持分管分持、平行交接原则，由两名管库员或会计主管与其中一名管库员各持一把,但密码必须由会计主管掌管。

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下列说法不正确的是（）

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对于未加注＇加验密码＇字样但密码栏已填写支付密码的支票，持票人开户银行和付款银行应予受理。

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境外机构人民币银行结算账户账号统一加前缀（）。

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题目内容

(

单选题

)

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新员工应知应会题库

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

A、洗钱风险评估

B、洗钱结果评价

C、洗钱犯罪防控

D、反洗钱培训

答案：A

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企业存款人基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用。

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银行承兑汇票承兑期限最长不得超过( )。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

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在向已签约使用支付密码的客户出售支票时，营业机构应在支票票面加注（）字样。

A. 核验密码

B. 加验密码

C. 核对密码

D. 复核密码

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因不在国内、意外事件、羁押服刑、重病、未成年、限制民事行为能力、无民事行为能力、行动不便、无自理能力等无法自行前往营业机构的存款人办理账户激活、密码修改/重置、书面挂失补发/销户/撤销等业务时，营业机构可采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女等持代理人与被代理人有效身份证件、具有法律效力的相关文件办理。

A. 兄弟姐妹

B. 父母

C. 成年子女

D. 配偶

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采用等额本息或等额本金还款方式时，若借款人提前还本，每期还款额保持不变，系统默认按缩期处理。

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抵押权证或质押物票面记载有明确、唯一金额（评估价值、债权数额或贷款金额等）的，按照（）进行表外登记

A. 评估金额

B. 每份一元的假定价格

C. 贷款金额

D. 记载的价值

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机械锁钥匙坚持分管分持、平行交接原则，由两名管库员或会计主管与其中一名管库员各持一把,但密码必须由会计主管掌管。

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下列说法不正确的是（）

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

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对于未加注＇加验密码＇字样但密码栏已填写支付密码的支票，持票人开户银行和付款银行应予受理。

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境外机构人民币银行结算账户账号统一加前缀（）。

A. NAR

B. NRR

C. NRC

D. NRA

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