A、对于已入账成功的业务不允许再次入账
B、对于已冲正成功的业务不允许再次冲正
C、对于已入客户账的来账业务，不允许做退汇处理
D、对于已退汇的业务，不允许再次发起退汇
E、对于已回执成功的借记业务来账，不允许再次回执
答案：ABCDE
A、对于已入账成功的业务不允许再次入账
B、对于已冲正成功的业务不允许再次冲正
C、对于已入客户账的来账业务，不允许做退汇处理
D、对于已退汇的业务，不允许再次发起退汇
E、对于已回执成功的借记业务来账，不允许再次回执
答案：ABCDE
A. 签章人
B. 持票人
C. 前手
D. 后手
A. 1万元
B. 2万元
C. 5万元
D. 10万元
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 5个
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
A. 一个账户
B. 一个余额
C. 两个积数
D. 两种利率
A. 签章人
B. 持票人
C. 付款人
D. 当事人
