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办理个人定期存单质押贷款时，存单开户行应根据出质人的申请及质押合同办理( )，并妥善保管有关文件和资料。

A、存单冻结

B、合同签订

C、存单确认

D、登记止付手续

答案：CD

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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

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对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施

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农信银汇出社可以对已经发送的处在( )状态的汇兑、委托收款、托收承付等往账业务进行撤销。

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重要空白凭证应纳入核心业务系统和凭证管理系统管理，农商行签发凭证和客户签发凭证应管理到号。

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如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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委托收款只可在同城使用。

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通过＇权限预交接＇交出的权限，交回时可以面对面进行权限交回，也可以非面对面进行权限预交接。

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（）主要适用于客户通过柜面、自助机具、电子银行等渠道输出打印的存款、转账、贷款等各项业务的客户回单。

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银行承兑汇票承兑期限最长不得超过( )。

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新员工应知应会题库

办理个人定期存单质押贷款时，存单开户行应根据出质人的申请及质押合同办理( )，并妥善保管有关文件和资料。

A、存单冻结

B、合同签订

C、存单确认

D、登记止付手续

答案：CD

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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

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对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施

A. 暂停账户非柜面业务

B. 限制账户交易规模或频率

C. 对账户采取只收不付控制

D. 对账户采取不收不付控制

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农信银汇出社可以对已经发送的处在( )状态的汇兑、委托收款、托收承付等往账业务进行撤销。

A. 轧差

B. 确认

C. 清算

D. 排队

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重要空白凭证应纳入核心业务系统和凭证管理系统管理，农商行签发凭证和客户签发凭证应管理到号。

点击查看答案

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

点击查看答案

委托收款只可在同城使用。

点击查看答案

通过＇权限预交接＇交出的权限，交回时可以面对面进行权限交回，也可以非面对面进行权限预交接。

点击查看答案

（）主要适用于客户通过柜面、自助机具、电子银行等渠道输出打印的存款、转账、贷款等各项业务的客户回单。

A. 业务专用章

B. 回单专用章

C. 对账专用章

D. 票据交换专用章

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银行承兑汇票承兑期限最长不得超过( )。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

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