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关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。

A、提醒

B、阻断

C、授权

D、自确认

答案：ABCD

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金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

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下列专用存款账户不得支取现金的有（）。

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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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机构内实体柜员间的现金调拨是现金实物的转移，属于账务性交易。

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有价单证视同（）。

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同一客户只能存在一组证件。

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人民币通知存款按存款人提前通知的期限分为（）天通知存款和（）天通知存款。

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票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。

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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效
期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。

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票据当事人对票据信息有异议的，最终由( )向票据当事人作出解释。

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新员工应知应会题库

关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。

A、提醒

B、阻断

C、授权

D、自确认

答案：ABCD

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金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

点击查看答案

下列专用存款账户不得支取现金的有（）。

A. 财政预算外资金专用存款账户

B. 证券交易结算资金专用存款账户

C. 期货交易保证金专用存款账户

D. 信托基金专用存款账户

点击查看答案

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

点击查看答案

机构内实体柜员间的现金调拨是现金实物的转移，属于账务性交易。

点击查看答案

有价单证视同（）。

A. 重要空白凭证管理

B. 印章管理

C. 密押管理

D. 现金管理

点击查看答案

同一客户只能存在一组证件。

点击查看答案

人民币通知存款按存款人提前通知的期限分为（）天通知存款和（）天通知存款。

A. 1天

B. 5天

C. 7天

D. 10天

点击查看答案

票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。

点击查看答案

客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效
期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。

点击查看答案

票据当事人对票据信息有异议的，最终由( )向票据当事人作出解释。

A. 接入机构

B. 票据业务管理部门

C. 出票人

D. 持票人

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