核算码按核算形式可分为（）等类型。

A.  无需报告；

B.  提交大额交易报告；

C. 提交可疑交易报告；

D.  分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 会计主管

B. 凭证管理员

C. 普通柜员

D. 现金管理员

A.  高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 2011年4月3日

B. 2011年4月21日

C. 2011年5月1日

D. 2011年7月3日

A.  洗钱风险

B.  恐怖融资风险

C. 市场风险

D.  操作风险

A. 单位定期存款开户证实书

B. 单位定期存单

C. 单位定期一本通

D. 单位一户通

A. 出票单位

B. XX农商行——代收付账户

C. XX农商行

D. 出票单位会计人员姓名

A.  自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.  交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D.  商业银行发起利息支付