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新员工应知应会题库

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多选题

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查库实施的时间可在（）。

A、营业前

B、营业期间

C、营业终了

D、网点轮休

答案：ABC

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

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使用人领取空白柜员卡后，应于（）完成制卡工作，未能在规定时限内完成的，应将柜员卡交回。

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同一客户持（）份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件。

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会计人员对拟办理贴现的汇票进行查询，包括但不限于以下内容：( )。

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定期存款存期内按存款约定利率计息，提前支取或逾期支取的部分按支取日的活期挂牌利率计息。

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柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。

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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

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委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式，应遵循（）基本规定。

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单位协定存款由农商行对该账户按照基本存款额度进行区分，并按相同利率计息的一种存款。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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查库实施的时间可在（）。

A、营业前

B、营业期间

C、营业终了

D、网点轮休

答案：ABC

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

点击查看答案

使用人领取空白柜员卡后，应于（）完成制卡工作，未能在规定时限内完成的，应将柜员卡交回。

A. 当日至迟次日

B. 当日

C. 三日内

D. 五日内

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同一客户持（）份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件。

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

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会计人员对拟办理贴现的汇票进行查询，包括但不限于以下内容：( )。

A. 汇票票面要素是否与底卡联要素相符

B. 有无挂失、止付、公示催告或被有关司法机关冻结等

C. 他行是否已向承兑行或承兑人办理过查询

D. 出票人、承兑人及贴现申请人的签章是否符合规定

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定期存款存期内按存款约定利率计息，提前支取或逾期支取的部分按支取日的活期挂牌利率计息。

点击查看答案

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 相互制约

D. 内勤与外勤分离

点击查看答案

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

点击查看答案

委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式，应遵循（）基本规定。

A. 无起点金额限制

B. 无地域限制

C. 无限定使用对象

D. 收款人办理委托收款应向农商行提交托收凭证和有关债务证明

点击查看答案

单位协定存款由农商行对该账户按照基本存款额度进行区分，并按相同利率计息的一种存款。

点击查看答案

一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

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