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新员工应知应会题库
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保管箱冻结后，不可以办理（ ）交易。

A、续租

B、日常开箱、关箱

C、退租以及换锁

D、逾期原因的凿箱

答案：ABCD

新员工应知应会题库
个人客户由他人代理办理业务的，代理人可签署账户户名进行确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4ba8-c027-a9ed70c95400.html
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存款人因注册验资申请开立临时存款账户的，其预留印鉴应是全部投资人或其授权的代理人的签名或盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5378-c027-a9ed70c95400.html
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保证是指电子商业汇票上记载的债务人以外的第三人保证该票据获得付款的票据行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5f30-c027-a9ed70c95405.html
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处于（）等状态的账户，不能进行批量代收。处于部分冻结状态的账户，其未冻结的资金可以进行批量代收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-c8a8-c027-a9ed70c95401.html
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在本法人机构外有其他久悬银行结算账户的单位存款人，营业机构可以再为其进行开户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4ba8-c027-a9ed70c95410.html
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票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5b48-c027-a9ed70c9541a.html
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大额汇划业务包括汇兑、（ ）、人民币跨境支付等业务类型。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a198-c027-a9ed70c9540d.html
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 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-9db0-c027-a9ed70c9540f.html
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代收电费日终对账以电力方账务为准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5760-c027-a9ed70c95400.html
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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c9540c.html
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新员工应知应会题库

保管箱冻结后，不可以办理（ ）交易。

A、续租

B、日常开箱、关箱

C、退租以及换锁

D、逾期原因的凿箱

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个人客户由他人代理办理业务的，代理人可签署账户户名进行确认。
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存款人因注册验资申请开立临时存款账户的，其预留印鉴应是全部投资人或其授权的代理人的签名或盖章。
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保证是指电子商业汇票上记载的债务人以外的第三人保证该票据获得付款的票据行为。
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处于（）等状态的账户，不能进行批量代收。处于部分冻结状态的账户，其未冻结的资金可以进行批量代收。

A. 书面挂失、口头挂失、密码挂失

B. 全部冻结、单向冻结

C. 封存

D. 只收不付

E. 密码未启用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-c8a8-c027-a9ed70c95401.html
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在本法人机构外有其他久悬银行结算账户的单位存款人，营业机构可以再为其进行开户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4ba8-c027-a9ed70c95410.html
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票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。
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大额汇划业务包括汇兑、（ ）、人民币跨境支付等业务类型。

A. 委托收款（划回）

B. 托收承付（划回）

C. 行间资金汇划

D. 退汇

E. 即时转账业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a198-c027-a9ed70c9540d.html
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 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。

A.  洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-9db0-c027-a9ed70c9540f.html
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代收电费日终对账以电力方账务为准。
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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。
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