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新员工应知应会题库

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多选题

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有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任：( )。

A、伪造、变造票据的、故意使用伪造、变造的票据的

B、签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的

C、签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的

D、汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的

答案：ABCD

新员工应知应会题库

存款人申请批量开户时提交的有关证明材料及开户清单等比照个人账户开户资料保管；代理业务明细清单可专夹保管或作相关会计凭证附件。

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人民银行国库信息处理系统（以下简称TIPS）是指依托已有的人民银行与商业银行之间的网络平台和清算渠道，利用信息和网络技术，通过税务、商业银行的接口，进行税务、国库、银行信息交换和业务处理，并对信息实行集中管理的系统。

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金库密码可由会计主管或管库员掌管，可以委托他人代管，库房门随启随守。

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单位客户申请使用批量方式为员工代理开户的，单位应对员工的真实身份承担责任，原则上应由批量开户原经办人统一领取，并由员工本人持有效身份证件到营业机构办理身份确认、账户激活手续，在账户激活前，该银行账户（）。

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重要空白凭证临时短缺营业机构或普通柜员之间可以相互调剂

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以下属于地方财政库款的有（）。

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( )是指农村信用社根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金通过借款人账户支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。

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存款人申请全部提前支取其整存整取储蓄存款的，按（）挂牌公告的活期存款利率计付利息。

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( )是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

题目内容

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多选题

)

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新员工应知应会题库

有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任：( )。

A、伪造、变造票据的、故意使用伪造、变造的票据的

B、签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的

C、签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的

D、汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的

答案：ABCD

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存款人申请批量开户时提交的有关证明材料及开户清单等比照个人账户开户资料保管；代理业务明细清单可专夹保管或作相关会计凭证附件。

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金库密码可由会计主管或管库员掌管，可以委托他人代管，库房门随启随守。

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A. 不收不付

B. 只收不付

C. 只付不收

D. 可收可付

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重要空白凭证临时短缺营业机构或普通柜员之间可以相互调剂

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以下属于地方财政库款的有（）。

A. 地方各级财政预算的固定收入

B. 地方预算收入退付

C. 地方预算拨款

D. 地方基金预算支出

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( )是指农村信用社根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金通过借款人账户支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。

A. 受托支付

B. 代理支付

C. 自主支付

D. 定向支付

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存款人申请全部提前支取其整存整取储蓄存款的，按（）挂牌公告的活期存款利率计付利息。

A. 存入日

B. 到期日

C. 支取日

D. 转存日

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( )是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 汇票

B. 本票

C. 支票

D. 票据

点击查看答案

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料

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