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客户在农村信用社申请办理电子商业汇票业务应具备的条件：( )。

A、开立基本账户或一般账户的企业法人或其他经济组织

B、具备合法有效的组织机构代码证

C、资信良好，无重大不良信用记录

D、开通网上银行业务，持有合法、有效的电子签名

E、与农村信用社签订《山东省农村信用社电子商业汇票业务服务协议》。

答案：ABCDE

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在金额数字书写中使用繁体字不应受理。

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农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

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农信银通存通兑业务不包括（）

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法人机构收缴假币，应向持有人出具《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在( )工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。

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支票影像交换业务处理遵循( )的原则。

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企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务实行核准制。

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预留印鉴卡片一式（）联。

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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

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汇票专用章、本票专用章、票据交换专用章所刊机构名称，由（）统一规定

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接收柜员已挂靠正常库箱的仅能进行代保管移交，交接双方只在系统中进行库箱移交，无需清点尾箱实物。

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多选题

)

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新员工应知应会题库

客户在农村信用社申请办理电子商业汇票业务应具备的条件：( )。

A、开立基本账户或一般账户的企业法人或其他经济组织

B、具备合法有效的组织机构代码证

C、资信良好，无重大不良信用记录

D、开通网上银行业务，持有合法、有效的电子签名

E、与农村信用社签订《山东省农村信用社电子商业汇票业务服务协议》。

答案：ABCDE

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在金额数字书写中使用繁体字不应受理。

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农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚

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农信银通存通兑业务不包括（）

A. 个人账户通存

B. 个人账户通兑

C. 对公账户通存

D. 对公账户通兑

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法人机构收缴假币，应向持有人出具《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在( )工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

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支票影像交换业务处理遵循( )的原则。

A. 先付后收

B. 收妥抵用

C. 全额清算

D. 银行不垫款

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企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务实行核准制。

点击查看答案

预留印鉴卡片一式（）联。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

点击查看答案

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

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汇票专用章、本票专用章、票据交换专用章所刊机构名称，由（）统一规定

A. 人民银行

B. 省联社

C. 派出机构

D. 法人机构

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接收柜员已挂靠正常库箱的仅能进行代保管移交，交接双方只在系统中进行库箱移交，无需清点尾箱实物。

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