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新员工应知应会题库
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大额支付系统每个工作日分为( )阶段。

A、营业准备

B、日间处理

C、业务截止

D、清算窗口

E、日终处理

答案:ABCDE

新员工应知应会题库
大额支付系统的业务截止时间是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-91f8-c027-a9ed70c9541b.html
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 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-9db0-c027-a9ed70c95416.html
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大额支付系统的运行工作日未国家法定工作日,每个工作日分为五个阶段,正确的处理流程是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-91f8-c027-a9ed70c95400.html
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每个营业机构只能新增一个机构现金库箱、一个机构凭证库箱,柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增多个。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2c68-c027-a9ed70c95415.html
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国库经收处受理征收机关、缴款单位(人)的缴款书后,办理预算收入的收纳时,贷记()科目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8a28-c027-a9ed70c95411.html
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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6700-c027-a9ed70c95408.html
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票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5b48-c027-a9ed70c9541d.html
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所有的上解下拨款项均应在有效视频监控下进行,由双人共同清点、开箱、落锁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3ff0-c027-a9ed70c95403.html
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批量开户的账户,客户第一次使用时,应由客户本人带有效证件到柜台办理账户激活。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5760-c027-a9ed70c9541b.html
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客户洗钱风险等级分类的原则包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-dc30-c027-a9ed70c9540d.html
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多选题
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新员工应知应会题库

大额支付系统每个工作日分为( )阶段。

A、营业准备

B、日间处理

C、业务截止

D、清算窗口

E、日终处理

答案:ABCDE

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大额支付系统的业务截止时间是:( )

A. 17点00分

B. 17点15分

C. 17点30分

D. 20点30分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-91f8-c027-a9ed70c9541b.html
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 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:( )

A.  姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-9db0-c027-a9ed70c95416.html
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大额支付系统的运行工作日未国家法定工作日,每个工作日分为五个阶段,正确的处理流程是( )

A. 营业准备→日间处理→业务截止→清算窗口→日终处理

B. 营业准备→日间处理→清算窗口→业务截止→日终处理

C. 营业准备→日间处理→日终处理→业务截止→清算窗口

D. 营业准备→日间处理→业务截止→日终处理→清算窗口

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每个营业机构只能新增一个机构现金库箱、一个机构凭证库箱,柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增多个。
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国库经收处受理征收机关、缴款单位(人)的缴款书后,办理预算收入的收纳时,贷记()科目。

A. 地方财政库款

B. 财政预算专项存款

C. 待结算财政款项

D. 财政预算外存款

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6700-c027-a9ed70c95408.html
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票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5b48-c027-a9ed70c9541d.html
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所有的上解下拨款项均应在有效视频监控下进行,由双人共同清点、开箱、落锁。
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批量开户的账户,客户第一次使用时,应由客户本人带有效证件到柜台办理账户激活。
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客户洗钱风险等级分类的原则包括( )

A.  全面性

B.  定性与定量相结合

C. 持续性

D.  保密性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-dc30-c027-a9ed70c9540d.html
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