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新员工应知应会题库

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可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：ACD

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经县级以上人民政府宗教事务部门批准设立，并取得人民政府宗教事务部门颁发的宗教活动场所登记证的宗教活动场所，可申请开立单位银行结算账户

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（）业务是指农商行代理企事业单位（团体）向其用户收取公共事业费、教育经费等，及代发工资、代付各级财政部门定期下拨的基金、退休养老金等，并按协议或合同履行权利和义务的一项综合性业务。

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再贴现期限最长不得超过( )个月。

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单位存款人申请开立单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。

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以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）

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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过一般存款账户办理。

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单位定期存款遇国家法定节假日及双休日（以下简称节假日）到期的，可在节假日前一个工作日支取，其利息仍按到期支取计算，但应扣除实际到期日与支取日之间的利息。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载：( )。

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为深入持久推进＇三反＇监管体制机制建设，完善＇三反＇监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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新员工应知应会题库

可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：ACD

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经县级以上人民政府宗教事务部门批准设立，并取得人民政府宗教事务部门颁发的宗教活动场所登记证的宗教活动场所，可申请开立单位银行结算账户

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A. 托收承付

B. 批量业务

C. 委托收款

D. 代收代付

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再贴现期限最长不得超过( )个月。

A. 4.0

B. 6.0

C. 9.0

D. 12.0

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单位存款人申请开立单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。

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以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）

A. 金融机构反洗钱规定

B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过一般存款账户办理。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

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汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载：( )。

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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