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农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( )

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

答案:ABD

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营业机构柜面发起的贷记业务或借记业务回执需要撤销的应遵循( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-d078-c027-a9ed70c95410.html
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重要空白凭证管理员由于岗位变动等原因需要将凭证移交他人时,交接需由会计主管组织并监交。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-47c0-c027-a9ed70c95403.html
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经办前台业务的记账人员可以兼管纸质会计档案。
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自助设备吞没卡,持卡人应在( )(从吞卡日次日算起)办理领卡手续。
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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6700-c027-a9ed70c95410.html
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国库经收处受理征收机关、缴款单位(人)的缴款书后,办理预算收入的收纳时,贷记()科目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8a28-c027-a9ed70c95411.html
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贴现票据到期后,如果托收款项足额。柜员启动'3003贷款收回'交易,选择'当期偿还'。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c95417.html
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'税库银申报纳税资料发送凭证''税库银申报纳税资料明细表'打印不成功或纳税人需变更缴款方式时,柜员可启动'已申报纳税资料查询与发送'交易重新进行申报查询与发送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5b48-c027-a9ed70c95410.html
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失票人应当在通知挂失止付后( )内,也可以在票据丧失后,依法向人民法院申请公示催告,或者向人民法院提起诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6ae8-c027-a9ed70c9540f.html
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支付机构是指依法取得《支付业务许可证》,获准办理( )等网络支付业务的非银行机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-cc90-c027-a9ed70c95402.html
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农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( )

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

答案:ABD

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营业机构柜面发起的贷记业务或借记业务回执需要撤销的应遵循( )原则。

A. 大额支付业务直接通过交易发起撤销请求

B. 大额支付业务需向省联社资金中心提交申请,由省联社资金中心申请整包撤销

C. 小额支付业务需向省联社资金中心提交申请,由省联社资金中心申请整包撤销

D. 支付系统未清算或未轧差的立即办理撤销,已清算或已轧差的,不能撤销。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-d078-c027-a9ed70c95410.html
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重要空白凭证管理员由于岗位变动等原因需要将凭证移交他人时,交接需由会计主管组织并监交。( )
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自助设备吞没卡,持卡人应在( )(从吞卡日次日算起)办理领卡手续。

A. 4个工作日内

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 20个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c9540e.html
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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6700-c027-a9ed70c95410.html
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国库经收处受理征收机关、缴款单位(人)的缴款书后,办理预算收入的收纳时,贷记()科目。

A. 地方财政库款

B. 财政预算专项存款

C. 待结算财政款项

D. 财政预算外存款

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贴现票据到期后,如果托收款项足额。柜员启动'3003贷款收回'交易,选择'当期偿还'。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c95417.html
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'税库银申报纳税资料发送凭证''税库银申报纳税资料明细表'打印不成功或纳税人需变更缴款方式时,柜员可启动'已申报纳税资料查询与发送'交易重新进行申报查询与发送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5b48-c027-a9ed70c95410.html
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失票人应当在通知挂失止付后( )内,也可以在票据丧失后,依法向人民法院申请公示催告,或者向人民法院提起诉讼。

A. 3日

B. 4日

C. 5日

D. 6日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6ae8-c027-a9ed70c9540f.html
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支付机构是指依法取得《支付业务许可证》,获准办理( )等网络支付业务的非银行机构。

A. 互联网支付

B. 移动电话支付

C. 固定电话支付

D. 数字电视支付

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