A、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B、 设立专门的反洗钱岗位
C、设立反洗钱专门机构
D、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B、 设立专门的反洗钱岗位
C、设立反洗钱专门机构
D、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
A. 省联社
B. 法人机构
C. 人民银行
D. 办事处
A. 银行汇票
B. 银行本票
C. 银行承兑汇票
D. 商业承兑汇票
A. 出票金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 实际结算金额
A. 10%
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.8
A. 假币
B. 假币收缴
C. 鉴定
D. 没收
