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新员工应知应会题库

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以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

A、定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C、金融机构内部调拨资金

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E、E、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

答案：ABCDE

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银行承兑汇票到期如遭拒付，会计部门应在收到拒绝付款证明或退票理由书的当天扣收票款，不足部分，转入( )核算和管理。

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会计档案管理办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，法人机构认为有必要的，可以延长，也可以缩短。

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单位存款人申请代收代付业务的，原则上应在农商行开立有（　　）。因特殊原因确实无法在农商行开户的单位（如部分按规定不能在农商行开户的事业单位）申请办理代发工资业务的，在核实其单位资料真实、合法、有效后，可通过（　　）代发。

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多级账簿一级账簿编号为99999。

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个人活期储蓄存折账户及个人银行结算账户实行按（）结息的方式，采用积数计息法

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整存零取储蓄存款存期分为（）。

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行政区划码是用于区分不同地区、不同级次财政部门的一个基本编码，参照国家标准《中华人民共和国行政区划代码》执行，分别对应省、市、县三级财政。

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开户行为单位客户开立单位银行结算账户后，未启用前，账户处于（）状态。

支付系统中支付信息的保存时间为（）。

识别客户身份时，具体操作包括（）

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新员工应知应会题库

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

A、定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C、金融机构内部调拨资金

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E、E、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

答案：ABCDE

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银行承兑汇票到期如遭拒付，会计部门应在收到拒绝付款证明或退票理由书的当天扣收票款，不足部分，转入( )核算和管理。

A. 各项贷款

B. 逾期贷款

C. 非应计贷款

D. 表外贷款

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会计档案管理办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，法人机构认为有必要的，可以延长，也可以缩短。

点击查看答案

A. 活期账户

B. 单位银行结算账户　

C. 内部户

D. 定期存款账户

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多级账簿一级账簿编号为99999。

点击查看答案

个人活期储蓄存折账户及个人银行结算账户实行按（）结息的方式，采用积数计息法

A. 旬

B. 月

C. 季

D. 半年

点击查看答案

整存零取储蓄存款存期分为（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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开户行为单位客户开立单位银行结算账户后，未启用前，账户处于（）状态。

A. 可收可付

B. 不收不付

C. 只收不付

D. 只付不收

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支付系统中支付信息的保存时间为（）。

A. 10年

B. 15年

C. 20年

D. 30年

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识别客户身份时，具体操作包括（）

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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