APP下载
首页
>
财会金融
>
新员工应知应会题库
搜索
新员工应知应会题库
题目内容
(
多选题
)
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送( )

A、 反洗钱年度报告

B、 反洗钱有关信息资料

C、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D、 客户档案资料

答案:ABC

新员工应知应会题库
以下说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2498-c027-a9ed70c9540f.html
点击查看题目
 接收境外汇入款的银行机构,发现( )缺失的,应要求境外机构补充。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-e018-c027-a9ed70c95402.html
点击查看题目
凭证使用人应按凭证号码顺序签发重要空白凭证,不得跳号使用,但可以根据客户需要对银行卡进行跳号使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-43d8-c027-a9ed70c95404.html
点击查看题目
()业务是指农商行代理企事业单位或公用团体(简称被代理单位)向其用户收取公共事业费和代发工资等,并按协议或合同改造权利和义务的一项综合性业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8a28-c027-a9ed70c9540d.html
点击查看题目
代收政府非税收入业务中,内部户转账缴费的,柜员接到客户提交的缴款书审查无误后应将客户的资金转入()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8a28-c027-a9ed70c95413.html
点击查看题目
代理清算行与TIPS日切对账不一时,以TIPS为准自动进行错账调整处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5b48-c027-a9ed70c95402.html
点击查看题目
农商行的账务组织包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a968-c027-a9ed70c95409.html
点击查看题目
实行按月结息的贷款,应收利息复利计算公式正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-72b8-c027-a9ed70c95404.html
点击查看题目
同一客户在系统中存在多种证件建立的不同客户信息的,可以将多个客户信息进行合并。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3050-c027-a9ed70c95414.html
点击查看题目
任意两个客户的()等三要素不能完全相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a580-c027-a9ed70c95413.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
新员工应知应会题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
新员工应知应会题库

金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送( )

A、 反洗钱年度报告

B、 反洗钱有关信息资料

C、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D、 客户档案资料

答案:ABC

分享
新员工应知应会题库
相关题目
以下说法正确的有()。

A. 租用人死亡,营业机构未接到死亡证明文件前,其授权代理人有权在授权期限和授权范围内办理相关业务。

B. 租用人死亡,营业机构在接到死亡证明文件后,根据有效法律文件,准许其合法继承人或授权代理人自行清理箱内物品,并办理退租手续。

C. 租用人死亡,如合法继承人需继续租用保管箱,应重新办理租箱手续。

D. 租用人死亡,如合法继承人需继续租用保管箱,可不用重新办理租箱手续。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2498-c027-a9ed70c9540f.html
点击查看答案
 接收境外汇入款的银行机构,发现( )缺失的,应要求境外机构补充。

A.  汇款人姓名或者名称

B.  汇款人账号

C. 汇款人身份证

D.  汇款人住所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-e018-c027-a9ed70c95402.html
点击查看答案
凭证使用人应按凭证号码顺序签发重要空白凭证,不得跳号使用,但可以根据客户需要对银行卡进行跳号使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-43d8-c027-a9ed70c95404.html
点击查看答案
()业务是指农商行代理企事业单位或公用团体(简称被代理单位)向其用户收取公共事业费和代发工资等,并按协议或合同改造权利和义务的一项综合性业务。

A. 托收承付

B. 批量业务

C. 委托收款

D. 代收代付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8a28-c027-a9ed70c9540d.html
点击查看答案
代收政府非税收入业务中,内部户转账缴费的,柜员接到客户提交的缴款书审查无误后应将客户的资金转入()账户。

A. 其他应付款项

B. 待划拨国库款项过渡账户

C. 其他应解汇款

D. 待结算财政款项过渡户专户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8a28-c027-a9ed70c95413.html
点击查看答案
代理清算行与TIPS日切对账不一时,以TIPS为准自动进行错账调整处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5b48-c027-a9ed70c95402.html
点击查看答案
农商行的账务组织包括()。

A. 明细核算

B. 综合核算

C. 账户核算

D. 汇总核算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a968-c027-a9ed70c95409.html
点击查看答案
实行按月结息的贷款,应收利息复利计算公式正确的是( )。

A. 复利=[应收利息×(1+月利率)]×(零头天数×月利率/30)

B. 复利=[应收利息×(1+月利率)]×(零头天数×月利率/30)

C. 复利=[应收利息×(1+月利率)n]×(零头天数×月利率/30)

D. 复利=[应收利息×(1+月利率)n]×(零头天数×月利率/30)n

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-72b8-c027-a9ed70c95404.html
点击查看答案
同一客户在系统中存在多种证件建立的不同客户信息的,可以将多个客户信息进行合并。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3050-c027-a9ed70c95414.html
点击查看答案
任意两个客户的()等三要素不能完全相同。

A. 手机号码

B. 有效身份证件类型

C. 证件号码

D. 客户名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a580-c027-a9ed70c95413.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载